226 حالة تبيض أموال عام 2008

لبنان - Thursday, April 2, 2009

أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في لبنان (مكافحة تبييض الأموال) في مصرف لبنان المركزي، في تقريرها السنوي الثامن لعام 2008، ورود 226 حالة للتحقيق منها 156 من جهات محلية و 70 من الخارج، ولفتتت 13 حالة تلقتها من جهات محلية و 12 من جهات خارجية قيد التحقيق. وأظهرت بيانات الهيئة في طبيعة الحالات، أن 77 حالة تتصل بنقل الأموال عبر الحدود، و 37 حالة تزوير و 14 حالة إرهاب وتمويل إرهاب، و 11 اختلاس أموال خاصة، و 6 حالات مخدرات، و 5 حالات اختلاس أموال عامة، وجريمتين منظمتين، و 74 حالة غير محددة.وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رئيس الهيئة رياض سلامة، أن هيئة التحقيق الخاصة ظلت تضطلع بمسؤولياتها، على رغم الفترة المتوترة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وأعلن أن المجلس النيابي، وفي محاولة لمكافحة الفساد بقوة واتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال، صادق على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعروف بـ "ميريدا"، كما أقرّ القانون الرقم 32 الذي يوسع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة لتشمل رفع السرية المصرفية وتجميد أرصدة الحسابات المشتبه باتصالها بعمليات فساد.
المصدر: الحياة