مكافحة غسل الأموال

اليمن - Wednesday, November 7, 2007

وافق مجلس الوزراء اليمني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على مشروع قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أعدته وزارة المالية ولجنة مكافحة تبييض الأموال، وأقر رفعه إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال النقص في القانون النافذ الرقم 35 لسنة 2003 في شأن مكافحة تبييض الأموال والخالي من نصوص تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح. ويستوعب القانون الجديد التشريعات العربية المماثلة والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة تبييض الأموال، والاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين.