قانون مكافحة غسل الأموال
الأردن - Sunday, May 6, 2007
عقد مجلس النواب جلسة دورة خاصة صيف العام 2006 وأصدر قانون مكافحة غسل الأموال في 6أيار/مايو 2007 الذي شملت أحكامه مجموعة واسعة ومتنوعة من المخالفات مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح وإدارة شبكات الدعارة. وفرض القانون عقوبات شديدة على جميع المتورطين في مثل هذه الأفعال لا تقتصر على المنفذين فقط تصل إلى السجن 5 سنوات أشغال شاقة وغرامات مالية تزيد عن مليون دولار. وينص القانون على إنشاء هيئة حكومية تتولى رصد أي من هذه الانتهاكات.
|