دور وحدات الاستخبارات المالية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المسروقة

عالمي - Thursday, October 4, 2012

وضع نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال يشكّل حاجزا كبيرا أمام إمكانية مرتكبي الجرائم المتصلة بالفساد من التتمتع بالعائدات المتأتية من الفساد، أو غسل الرشوة بحدّ ذاتها. تشكّل وحدات الاستخبارات المالية عنصر هام في هذا المجال خاصة في وقت مبكر، ومرحلة ما قبل التحقيق أو جمع المخابرات، حيث تشكّل وحدة الاستخبارات المالية بمثابة حلقة وصل بين القطاع الخاص وهيئات إنفاذ القانون، وتساعد في تبادل المعلومات المالية ذات الصلة. التقرير موجود في اللغة الإنكليزيّة فقط
[اضغط هنا]