الجزائر - الوقاية من ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[فرنسي].
مرسوم بنك الجزائر المركزي الرقم 5-5 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005.
|
|
|
الجزائر - قانون رقم 05-01 يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما
[عربي].
|
|
|
البحرين - قرار رقم (1) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية
[عربي].
|
|
|
البحرين - حظر ومكافحة غسل الأموال ـ قرار رقم (18)
[عربي].
تحديد اختصاصات الوحدة المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون غسل الأموال.
|
|
|
البحرين - قانون رقم 54 لسنة 2006 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن بحظر ومكافحة غسل الأموال
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
البحرين - قرار رقم (2) بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
[عربي].
هذا القرارهو بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين لسنة 2008.
|
|
|
البحرين - قرار رقم (7) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
[عربي].
التزامات المؤسسات تجاه حظر ومكافحة غسل الأموال.
|
|
|
البحرين - قرار رقم (8) لسنة 2007 يعدل أحكام القرار رقم (102) لسنة 2001 بشأن الوحدة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
البحرين - قرار رقم (9) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة2002 المتعلق بالوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال
[عربي].
هذا التعديل يحدد اختصاصات الوحدة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.
|
|
|
البحرين - مرسم بقانون (4) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
جيبوتي - مشروع قانون شأن حظر ومكافحة غسل الاموال والتعاون الدولي في ما يتعلق بالجرائم
[فرنسي].
|
|
|
مصر - قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
[عربي].
|
|
|
مصر - قانون رقم 78 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
[عربي].
|
|
|
مصر - قانون رقم 80 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
مصر - قانون مكافحة غسل الاموال
[عربي].
|
|
|
مصر - قرار رقم 1463 لسنة 2006 بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
مصر - قرار رقم 164 لسنة 2002 في شان وحدة مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
مصر - قرار رقم 2367 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
مصر - قرار رقم 2367 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
مصر - قرار رقم 951 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
[عربي].
|
|
|
الأردن - تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال (2001/ رقم 10)
[عربي].
تعليمات صادرة عن البنك المركزي الأردني سندا لأحكام المادة ( 99 /ب) من قانون البنوك.
|
|
|
الأردن - قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007
[عربي].
|
|
|
الكويت - قانون غسيل الأموال الكويتي
[عربي].
|
|
|
لبنان - قانون رقم ١٥٤ لسنة 1999 يتعلق بالاثراء غير المشروع
[عربي].
|
|
|
لبنان - قانون رقم 318 - مكافحة تبييض الاموال
[إنجليزي][عربي][فرنسي].
|
|
|
لبنان - قانون رقم 32 توسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة
[عربي].
|
|
|
لبنان - قانون رقم 44 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
[عربي].
|
|
|
ليبيا - قانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الاموال غير المشروعة
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
ليبيا - قانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الاموال غير المشروعة
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
المغرب - ظهير شريف رقم 1.07.79 بتنفيذ القانون رقم 43.05 التعلق بمكافحة غسل الأموال
[عربي][فرنسي].
|
|
|
عُمان - مرسوم سلطاني 34 باصدار قانون غسل الاموال
[إنجليزي][عربي].
|
|
|
عُمان - مرسوم سلطاني رقم (2002/34) بإصدار قانون غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
دولة فلسطين - قرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
قطر - قانون رقم (28) بشأن مكافحة غسيل الأموال
[عربي].
|
|
|
قطر - مرسوم بقانون رقم 21 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
الإمارات العربية المتحدة - قانون رقم 4 في شأن تجريم غسل الاموال
[عربي].
|
|
|
الإمارات العربية المتحدة - وحدة مكافحة غسل الأموال
[عربي].
|
|
|
اليمن - قانون رقم (35) :بشأن مكافحة غســــل الأموال
[عربي].
|
|
|
عالمي - اتفاقية المجلس الأوروبي حول غسل الأموال والتقصي والاستيلاء والمصادرة المتعلقة بالأموال الناجمة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب
[فرنسي].
|
|
|
عالمي - اتفاقية المجلس الأوروبي حول غسل الأموال والتقصي والاستيلاء والمصادرة المتعلقة بالأموال الناجمة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب.
[إنجليزي].
|